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2017-12-08から1日間の記事一覧

金融庁がマネロンの新ガイドラインを2018年1月に施行を目指す

金融庁はマネーロンダリングに関する新たなガイドライン案を近く公表し、2018年1月からの施行を目指す。リスクベース・アプローチを金融機関に義務づける。口座開設時だけでなく、リスクの高い取引を継続的に監視する体制整備が求められる。聞き取りや立ち入…