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金融ITニュース。時々雑ネタ。

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ネット銀行が安全性強化 住信SBI、疑わしい取引は停止

SAS Fraud Managementなど不正取引を検知するソフトウエアを利用していると想像。 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条により、疑わしい取引は金融庁への届出が義務づけられている。

ネット銀行が安全性強化 住信SBI、疑わしい取引は停止 :日本経済新聞

住信SBIが5月末から始めた体制は、取引をアクセス情報などである程度ふるいにかけ、不正が強く疑われるケースは専門の監視員が調査する。必要に応じて取引を止めたり、顧客に問い合わせたりする。

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